2023年8月24日,江苏省镇江市润州区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对翟某(化名)提起公诉。2023年12月8日,润州区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处翟某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金两万元。

　　37岁的翟某一直没有稳定的工作,游手好闲,沉迷于网络赌博。2022年4月,翟某又在“太阳城”赌博软件上输了一大笔钱,正为赌资发愁时,收到了该赌博软件的客服发来的消息,要介绍一个能轻松赚钱的路子给他。翟某通过“纸飞机”聊天软件与昵称为“奥特曼”的客服加了好友。“奥特曼”表示只要翟某组织人提供银行卡帮助赌场“洗钱”就给百分之四的提成。

　　2022年4月,翟某带周某、吴某等3人开车去浙江余姚“跑分”,“奥特曼”给翟某15000元酬劳。翟某分给周某4200元、吴某3000元、另外一个人4000元。“奥特曼”又额外给了翟某2000元。仅这一次“跑分”,翟某就轻松赚取5800元。

　　后来,考虑江苏镇江到浙江余姚来回路程远、往返不方便,“奥特曼”与翟某商定其交10万元保证金,就可在镇江组织人“跑分”,提成从百分之四提高到百分之七。后来,翟某召集丁某、管某、胡某、杜某、张某等6人使用各自的银行卡预约取现后,与“奥特曼”联系安排“跑分”时间。翟某带着卡主在银行附近,等“奥特曼”那边的钱一到卡主的银行卡里,卡主立刻取现。翟某扣下百分之七的提成,将剩余的钱存到“奥特曼”指定的银行卡上,至此一次“跑分”就算完成。

　　2022年5月10日,公安机关根据已掌握的丁某银行卡近期存在多笔大额异常转账这一线索,将丁某抓捕归案。5月11日,翟某也被抓获。而后其他犯罪嫌疑人也陆续被抓捕归案。

　　2023年5月9日,该案移交润州区检察院审查起诉。经查,2022年4月至5月,短短一个月时间里,翟某实际控制银行卡17张,共协助“奥特曼”转移资金400余万元,其中包括被害人张某、何某、蒋某等22人被诈骗的资金90余万元。翟某由此获利5万余元。

　　承办检察官对翟某进行释法说理,翟某认罪认罚,退出全部违法所得,该院结合上述情形,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对翟某提起诉讼。最终,润州区法院作出文章开头的判决。该案中涉及的其他犯罪嫌疑人均另案处理。